“第,還充當着管理錢職責!會把這筆錢拿投資,購買股票,債券,黃這些理财産品。另,像彭華國費用,老婆購買奢侈品開支,還,彭國富個,都由萬鑫貿易限責任公司代為支付。時候,會幫彭國富打理些級關系!”
“第,也點!就幫彭國富們洗錢!将些錢辦法法化!”
錢劍平解釋。
“經過錢,概,沒賬本麼?”
龍仙問。
“概億!原來本賬本,公司保險櫃裡!現,估計已經落彭華裡!”
“過,份時候,怕彭國富會對付!就留個,偷偷拷貝兩份,份裡電腦。另個u盤,放健櫃子裡面。”
“裡面記錄真實數據,包括給洗錢額,給對方費用,還打點相關領導名單,時間,點額。”
“份以後數據,就沒拷貝。”
錢劍平繼續說。
“王蛋!真個貪官!居然貪污這麼錢!”
龍仙咬切齒破罵。
“們洗錢渠些?些方式?”
龍仙繼續問。
“很!”
“像投資電,通過電票假!部很名電,叫狼,票收入過個億,們幾起,把這個電捧神壇,億票。”
“還古董郵票!像幾,幅唐伯虎畫,場價過萬,們炒到萬。時候,也會幾筆虛假交易,反複折騰幾個來回!”
“還就通過國際賭場洗錢!先派把集團錢輸,然後,再讓另個,賭場把錢給赢回來。來,錢就法化!”
“部分款項,公司賬,都還痕迹!部分都港澳邊。們把賬調來,就!”
“幾,随着國國際反洗錢平提。像票造假,買賣古董這樣常規洗錢方式,已經完全落伍,很容易被盯,着很風險。而且,洗錢速度額,也差強!”
“國際賭場洗錢,全便捷!但費用昂貴,收百分之續。,還會被。所以。從從幾個開始!些操作法,基本都用。”
“現,主國際專業洗錢集團作,虛構虛假貿易往來。但全,而且收費!特别伊藤商社,就這幾個,就洗好幾百億!”
錢劍平繼續說。
“些轉移到國錢,誰代管?概錢?”
龍仙問。
“彭國富個親戚,叫龅張!漂亮國國籍。兩個,櫻國,專門負責對接櫻商社業務!”
“算彭國富本,再加這麼投資理财賺,應該億!”
錢劍平說。
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